필라델피아 지역 거주민 6명, COVID 구호 기금 사기 기소

필라델피아 지역 거주자 6명이 2건의 사기 사건에서 유행성 실업 지원 기금을 훔친 혐의를 받고 있다고 연방 당국이 밝혔다.

당국에 따르면 와일렌 존슨(41), 쿠키 번디(41세), 하킴 쿠퍼(42), 루이스 바네트(43세), 베리 미첼(33세), 타메카 에드먼즈(32세)에 대해 다양한 범유행성 실업 지원(PUA) 사기 관련 범죄로 기소됐다.

첫 번째 기소장에서 존슨, 번디. 쿠퍼, 바네트, 미첼은 사기성 PUA 신청서 제출 계획과 관련하여 우편 사기 4건과 정부 자금 절도 1건으로 각각 기소됐다.

당국에 따르면 이 계획의 일환으로 4명이 거의 100건의 사기성 신청서를 제출(또는 제출하도록 유도)하여 정부에 거의 100만 달러의 손실을 입혔다.

이 계획의 일환으로 제출된 모든 신청서에는 필라델피아에 있는 존슨의 이전 주소가 혜택을 받을 수 있는 우편 주소로 기재되어 있다고 당국은 말했다.

당국에 따르면 이 주소로 혜택이 발송된 후 청구된 사람들은 신청서에 발급된 수표 또는 직불 카드에 액세스한 것으로 추정된다.

PUA 계획 외에도 존슨, 바네트 및 미첼은 각각 존재하지 않는 기업에 대한 사기성 경제 피해 재해 대출(EIDL) 신청서를 중소기업청에 제출한 혐의로 3건의 정부 자금 절도 혐의로 기소됐다.

이러한 사기성 신청의 결과 존슨은 SBA로부터 약 5만2000달러를 받은 것으로 알려졌다.

바네트와 미첼은 또한 SBA로부터 개인 물품에 지출한 비상금을 받았다고 당국이 밝혔다.

2022년 10월, 미국 노동부 감찰국, 연방 수사국, 국토 안보부 수사관의 법 집행 요원이 이 기소장에 대한 혐의로 번디와 미첼을 체포했을 때 총기류와 탄약이 회수됐다.

그런 다음 번디와 미첼은 이전에 유죄 판결을 받은 중죄로 불법적으로 총기와 탄약을 소지한 혐의로 기소됐다.

두 번째 사기 기소에서 에드몬즈는 사기 PUA, EIDL 및 급여 보호 프로그램(‘PPP’) 신청서를 제출한 혐의로 3건의 우편 사기 및 3건의 정부 자금 절도 혐의로 기소됐다.

에드몬즈는 또한 EIDL 및 PPP 자금을 개인 물품에 지출한 혐의를 받고 있다.

2020년 3월 27일, 코로나바이러스 원조, 구호 및 경제 보안법(CARES Act)이 법률로 서명되었다.

CARES 법은 COVID-19 전염병의 영향을 받는 개인, 가족 및 기업을 포함하여 일반 실업 수당 또는 연장 실업 수당을 받을 자격이 없는 개인에게 실업 수당을 제공하는 팬데믹 실업 지원(PUA) 프로그램을 만들었다.

매주 PUA 혜택을 받을 수 있는 자격은 대유행과 관련된 이유로 신청자의 실업을 전제로 하며 신청자가 매일 일할 수 있어야 하고 일자리가 제공된다면 수락할 수 있어야 한다.

신청자가 혜택을 받도록 승인되면 신청자는 주간 증명서를 제출해야 한다. 주간 증명서는 다음 사항을 확인한다. 정규직 일자리를 찾고 있었다. 어떤 직업 제안이나 추천도 거부하지 않았다. 그리고 그 주 동안 고용을 보고했고 총 급여 또는 기타 지불금을 받았다.